El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Il

El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema F | Fausto Destenave Kuri González

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Fausto Destenave Kuri González
El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema F
Dialética

Libro disponible en 5 dias hábiles.

Páginas: 64
Precio: 599.5
Estado: Nuevo
Peso: 0.111 kgs.
ISBN: 9786527025290

Este...

Nombre: El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema F | Fausto Destenave Kuri González
Editorial: Dialética
Ttipo: Book
Publicado: 2024 / 09 / 12
Código: 9786527025290

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Descripción

Fausto Destenave Kuri González
El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema F
Dialética

Libro disponible en 5 dias hábiles.

Páginas: 64
Precio: 599.5
Estado: Nuevo
Peso: 0.111 kgs.
ISBN: 9786527025290

Este análisis exhaustivo explora cómo las entidades financieras en México implementan regulaciones para prevenir el lavado de dinero. Destaca el papel crucial del sector en esta lucha, detallando cómo cumplen con los requisitos legales y protegen sus infraestructuras financieras contra el uso indebido para actividades ilícitas. El libro examina la aplicación de la Ley Antilavado y ofrece recomendaciones para fortalecer el sistema de prevención en el contexto mexicano. Es una lectura esencial para quienes están involucrados en la formulación de políticas y prácticas financieras en el país.